厚启讯：2022年1月6日下午，厚启所主任邓楚开律师应邀参加在浙江大学金融研究院举办的“数字时代反洗钱政策咨询会”。本次政策咨询会由浙江大学金融研究院、浙江金融杂志社、浙江省法学会联合主办，由AFR金融经济犯罪研究中心承办。
参加本次咨询会的人员有：浙江大学金融研究院金融经济犯罪中心主任首席专家、法学院博导李有星教授，浙江省政府办公厅杨献国参事，浙江大学金融研究院的副院长章华，浙江省人民银行杭州中心支行反洗钱处副处长曹世文，《浙江金融》杂志社王紫薇，中信银行杭州分行法律部经理周小琴，中信银行杭州分行合规部反洗钱监测部董云，浙江厚启律师事务所主任邓楚开，浙商银行合规部总经理助理谢尹琳，浙江六善律师事务所堵建军律师，恒生电子合规管理部经理胡忠忠、财资反洗钱研发负责人钱广初、证券反洗钱研发负责人问婕，长三角（嘉善）大数据运营有限公司沈翔等。会议由浙江大学光华法学院李有星教授主持。
本次会议主要探讨了数字时代的洗钱的特点，反洗钱的新制度政策和措施，反洗钱的实施难点和重点，反洗钱的技术创新发展，洗钱犯罪与追赃，反洗钱的 对策建议等，对我国数字时代反洗钱工作的推进有着重要的作用。
邓律师在主题分享时提出，律所在法律服务过程中，在管理客户资产时也存在洗钱风险，需谨慎应对。作为专业的刑事律所，厚启所在办理刑事案件时，发现现今比较常见的洗钱手段有利用虚拟货币、地下钱庄、他人银行卡等进行洗钱。邓律师认为，做好反洗钱工作，一方面，要把《反洗钱法》所规定的各项制度落到实处，比如客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等，均要严格落实。另一方面，要充分利用数字技术手段对资金的异常流动进行有效监测。从国际这个维度看，反洗钱的重点是防止资产跨境非法转移，这涉及到国家经济安全，利用数字技术监测显得尤为重要。从国内这个维度看，重点还是落实各项反洗钱制度，有效打击上游犯罪，查不清上游犯罪，就无法确定洗钱行为。
