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厚启要闻

“以案论法”第二期——数字货币犯罪认定与辩护研究

发布:2021年02月01日  浏览:380次

  厚启讯:1月21日晚,在厚启所会议室内举行了新一轮的内训课程——“以案论法”第二期开讲。本次课程由我所实习律师陈蓟主讲数字货币犯罪认定与辩护研究,他结合之前对数字货币犯罪特征以及典型案例的研究积累,共分为解析概念、释明规定、分析案例、试论辩点四个部分进行分享。


  第一部分,主讲人陈蓟从数字货币的发展现状出发,首先通过解析数字货币的基本概念和属性,帮助大家了解数字货币这一新型支付手段。他以比特币为例,具体讲解了数字货币的发币、募资、交易等具体流程。

  第二部分,他结合《中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会关于防范代币发行融资风险的公告》等关于数字货币交易行为等文件的解读,梳理当前国家金融监管环境下,数字货币融资交易行为的法律性质。他认为,当前国家虽然明确禁止金融机构从事数字货币相关金融服务,也禁止国内互联网平台继续从事数字货币兑换法币、信息中介等行为,但持有和购买数字货币并不当然构成犯罪。

  第三部分,他结合近年来数字货币交易相关民事纠纷及数字货币犯罪典型案例,分析数字货币的法律属性及数字货币非法集资犯罪的犯罪特征。非法吸收公众存款、集资诈骗罪、诈骗罪及组织、领导传销组织罪是当前国内数字货币犯罪主要涉及的几个罪名,部分地区司法机关认为数字货币跨境交易属非法买卖外汇行为,最终以非法经营罪认定。

  第四部分,他根据案例认为数字货币犯罪的辩护可以从证据关联性、行为人认知程度、持有及交易行为并未明确禁止等方面寻找辩护突破点,并针对具体罪名进行了辩护路径的分享。

  分享结束后,与会律师们结合自己的办案经历进行了补充发言。大家针对数字货币犯罪的特征及出罪、轻罪化路径提出了更深刻的见解。最后我所执行主任邓楚开律师做了总结,他鼓励青年律师发掘刑事业务的新视角,并积极进行深入研究,着力提升自己发现问题、寻求解答、总结反思的综合能力。