企业合规与反舞弊部

作为华东首家商事犯罪辩护与防控刑事专业所，浙江厚启律所事务所向来重视企业反舞弊和企业合规工作，并且顺势而为，于2024年5月成立了企业合规与反舞弊部，部门成员包括多位公安、纪检、监察、反贪等背景出身专业人员。厚启所企业合规与反舞弊服务内容：

1、刑事控告。根据案件情况和客户需求，梳理证据形成控告材料，向公安机关控告，追究相关人员刑事责任。

2、反舞弊调查。根据案件情况制定调查方案，通过专业调查方法和谈话技巧，还原事实、固定证据，给出处理建议。

3、关联公司核查。通过专业方法手段，核查当事人与相关方（供应商、代理商等）是否存在关联关系。

4、廉洁警示培训。针对不同培训对象开展对应的廉洁警示培训活动，达到更好的震慑警示效果。

5、舞弊风险排查。结合企业实际情况，排查可能存在的舞弊风险，给出对应风险的专业防控建议。

6、监察法律顾问。日常监察、反舞弊问题的咨询，也可根据实际需求包含前述所有服务内容。

在厚启所专业背景加持下，我们将用自身的专业和经验，为客户提供企业反舞弊解决方案，切实维护客户利益，也为全社会企业反舞弊事业发展添砖加瓦。